Проверьте контрагента на санкции в Контур.Фокус
Сервис анализирует контрагентов и товары по международным перечням, включая списки экстремистов, террористов и ОМУ. Учитывается правило 50% — риск фиксируется, если под санкциями оказывается бенефициар. Результат проверки товаров по коду или названию отображается за секунды, что позволяет оперативно принимать решения по экспортно-импортным операциям.
Выявление санкционных рисков при работе с компаниями, их владельцами и товарами
Оставьте заявку — Контур.Фокус — проверка на санкции
Контур.Фокус — это онлайн-сервис для быстрой проверки контрагентов и товаров на соответствие санкционным ограничениям. Он сразу сверяет данные по десяткам международных списков, включая перечни США, ЕС, Великобритании и РФ, чтобы выявить скрытые риски до заключения сделки или начала экспортно-импортной операции.
Инструмент не ограничивается прямой проверкой юрлиц: благодаря учёту «правила 50%» он анализирует цепочку владения и показывает риск, даже если под санкциями находятся конечные бенефициары. Отдельный модуль позволяет проверять товары по кодам ТН ВЭД или названиям, чтобы убедиться в легальности их ввоза или вывоза.
Использование сервиса помогает специалистам по ВЭД, комплаенсу и безопасности минимизировать репутационные и финансовые потери, избежать штрафов и блокировок со стороны регуляторов. Проверка занимает секунды и даёт юридически значимое заключение, на которое можно опираться при принятии ответственных решений.
Что такое проверка на санкции и как это работает
Это автоматизированный поиск компании или товара в актуальных международных санкционных перечнях для оценки рисков.
Глобальные списки
Сервис проверяет данные по десяткам международных санкционных перечней.
Анализ связей
Система раскрывает цепочку владения и проверяет бенефициаров по правилу 50%.
Проверка товаров
Вы можете проверить, подпадает ли конкретный товар под санкции по коду или названию.
Где применяется
Экспортные сделки
Перед отгрузкой товара за рубеж проверьте, не находится ли покупатель под санкциями.
Импортные операции
Убедитесь в чистоте поставщика и легальности ввоза товара для избежания рисков.
KYC и комплаенс
Включите проверку по санкционным спискам в процедуру due diligence новых контрагентов.
Финансовые институты
Банки и страховые компании используют сервис для соблюдения требований AML/CFT.
Как подключить Контур.Фокус — проверка на санкции
Оставить заявку
Оставьте контакты на сайте, чтобы менеджер Контура рассказал о возможностях сервиса.
Выбрать тариф
Подберите подходящий тарифный план в зависимости от объёма необходимых проверок.
Подключить сервис
После оплаты вы получите доступ в личный кабинет и сможете начать проверки.
Начать работу
Загружайте данные контрагентов или товаров и получайте отчёты о санкционных рисках за секунды.
Возможности Контур.Фокус — проверка на санкции
Международные перечни
Проверка проходит по актуальным международным санкционным спискам, перечням террористов и экстремистов.
Правило 50%
Система выявляет риск, даже если под санкциями находятся не сама компания, а её бенефициар.
Проверка владельцев
Сервис анализирует цепочку владения и устанавливает связи компании.
Санкции на товары
Вы можете проверить, подпадает ли конкретный товар под ограничения, введя его код или название.
Скорость работы
Отчёт о наличии или отсутствии санкционных рисков формируется за несколько секунд.
Кому подходит и сколько стоит
Кому подходит
Подходит для комплаенс-специалистов и юристов, которые следят за соответствием международным нормам. Используется службами безопасности при одобрении сделок и специалистами по ВЭД при таможенном оформлении товаров, чтобы минимизировать правовые и финансовые риски.
Подберём решение Контур.Фокус под вашу задачу
Ответьте на 3 вопроса и получите рекомендацию по проверке на санкции.
Вопросы и ответы
Сколько стоит проверка на санкции?
Законно ли использовать этот сервис?
Интегрируется ли Контур.Фокус с нашими внутренними системами?
Как быстро обновляются санкционные списки?
Насколько надёжна проверка по правилу 50%?
Статьи о работе с МЧД
Кого и когда проверять: правила для отдела закупок и продаж
Рассказываем, как проверить контрагента перед сделкой, чтобы не попасть на реестр недобросовестных поставщиков и не потерять деньги.
Мониторинг изменений: как не пропустить банкротство партнёра
Как автоматически отслеживать изменения в ЕГРЮЛ по контрагентам, получать уведомления о смене директора, адреса, системы налогообложения и вовремя узнать о банкротстве партнёра.
Признаки риска у контрагента: на что смотреть в первую очередь
Практический гайд для бухгалтера и руководителя: проверяем контрагента по ИНН на судебные долги, налоговые риски и признаки фирмы-однодневки, чтобы не попасть на доначисления.
Проверка участников и заказчиков перед тендером: как не нарваться на дисквалификацию и аффилированность
Пошаговая инструкция по проверке участников и заказчиков перед тендером: как проверить компанию в ЕРУЗ, получить актуальную выписку из ЕГРЮЛ и выявить аффилированность, чтобы избежать санкций.
Регламент проверки контрагента: что закрепить в компании
Разбираем, как составить рабочий регламент проверки контрагентов для бухгалтерии и отдела закупок: критерии, источники, этапы и образец положения.
Сколько стоит проверка контрагентов и что входит в тариф
Разбираем, из чего складывается цена на проверку контрагентов: от бесплатных выписок ЕГРЮЛ до комплексных сервисов с мониторингом рисков. Показываем на примерах, где можно сэкономить, а на чём не стоит.
Другие возможности Контур.Фокуса
Контур.Фокус
Сервис для проверки контрагентов и оценки рисков сделок на основе данных из официальных источников и ИИ.
Контур.Фокус API
Автоматическая проверка и заполнение данных контрагентов через интеграцию с вашими бизнес-системами
Контур.Фокус Комплаенс
Комплексная автоматизация комплаенс-проверок клиентов по законодательству 115-ФЗ и ПОД/ФТ
Контур.Фокус Комплаенс API
API для автоматизации проверок клиентов на соответствие требованиям закона 115-ФЗ в вашем программном обеспечении
Контур.Фокус — скоринг контрагентов
Скоринг контрагентов для автоматического выявления уровня финансового риска